觀點網訊：2月18日，新華都購物廣場股份有限公司發布公告說明，自前次報送會后事項承諾函之日后至2月17日期間，未發生證監會等文件中所述可能導致公司不符合股票發行條件、上市條件和信息披露要求的事項。

據觀點新媒體了解，新華都2021年度非公開發行A股股票已于2021年8月30日通過中國證監會發行審核委員會的審核，并核準公司非公開發行不超過205,369,164股新股，核準日期為2021年9月8日，有效期12個月。

公司根據相關規定，就公司自前次報送會后事項承諾函之日（2021年11月4日）后至2022年2月17日期間是否發生重大事項情況進行說明。

新華都表示，2021年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降的原因系公司零售業務的業績同期相比波動較大，主要受上年同期享受疫情優惠政策、本期執行新租賃準則以及零售市場競爭加劇等綜合因素的影響。

業績變動不會導致公司不符合非公開發行股票的發行條件、上市條件和信息披露要求，不會對本次發行造成重大不利影響。

新華都還對重大資產出售事項的影響進行說明，2月11日，新華都擬通過現金出售的方式向控股股東新華都實業集團股份有限公司出售持有的零售業務板塊11家全資子公司100%股權。

截至評估基準日2021年10月31日，標的公司模擬合并股東全部權益評估值為39,435.8萬元，本次交易作價39,435.8萬元。

本次交易前，公司主營業務為互聯網營銷業務和零售業務。本次交易完成后，上市公司主營業務將由互聯網營銷業務和零售業務變更為互聯網營銷業務。

通過本次交易，公司將剝離經營業績承壓的零售業務，聚焦于以互聯網營銷業務為主業的業務布局，增強公司核心競爭力。本次交易完成后，備考口徑的總資產、營業收入將大幅下降，主要系標的公司的總資產和營業收入占合并口徑的比例較高；

2020年標的公司實現扭虧為盈，利潤總額、歸屬于母公司凈利潤均為正值，因此剝離后將攤薄基本每股收益；2021年1-10月標的公司虧損金額較大，剝離后將提高上市公司基本每股收益。

公司本次非公開發行擬募集資金將用于品牌營銷服務一體化建設項目、倉儲物流建設項目與研發中心建設項目，項目實施主體為久愛系子公司。

本次募集資金投資項目圍繞公司互聯網營銷業務展開，本次募投項目不會因公司本次交易而發生重大變化，項目預計實施進度和預計收益、實施具體內容不會因此調整。綜上所述，公司重大資產出售不會對本次募投項目產生重大不利影響。

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